В Барселоне арестован Черновецкий

В Барселоне арестован Черновецкий

ПОДЕЛИТЬСЯ
Степан Черновецкий

Специальный прокурор по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Испании распорядился об аресте 11 человек, в основном граждан Украины и России, осевших в Барселоне, сообщает Дело со ссылкой на сайт национальной полиции Барселоны.

Одновременно были утверждены 16 мер по поиску, блокированию текущих счетов и обыскам в большом количества движимого и недвижимого имущества, причем не только в Барселоне, но и в Жироне, а также закрытие роскошного японского ресторана Yubari на известной улице Авенида Диагональ.

Журналисты El Mundo сообщили, что ресторан принадлежит гражданину Армении Арману Маиляну. Доходы от ресторана использовались преступной группой для приобретения недвижимости, отмывании денег и возвращении их в легальное обращение. Кроме того, по данным издания El Mundo, среди 11 задержанных — сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, Степан. Кстати, меню для ресторана разрабатывал известный украинский ресторатор Николай Тищенко.

На данный момент расследуется приобретение указанной группой людей компаний в Испании, в которые вошел капитал от иностранных компаний, в основном из Кипра и Виргинских о-вов. Общая сумма незаконных инвестиций составляет более 10 млн евро.

Проведенное исследование было направлено на расследование и обнаружение преступной организации, которая занималась подделкой официальных коммерческих документов, отмыванием денег и преступлениями против казначейства. Было установлено создание бизнес-сети и посредников, которые были включены в капитал незаконного происхождения из других компаний, образованных в основном на Кипре и Виргинских островах.

Это вторая операция против мафии в Каталонии менее чем за месяц. В конце июня были проведены восемь арестов в рамках так называемой «операции ростовщичества» против членов российской мафии.

Политолог Тарас Березовец убежден, что арест сына экс-мэра Киева Черновецкого является «фатальным сигналом» для многих в Верховной Раде.

«Интересная история приключилась с сыном Леонида Черновецкого – Степаном. Его арест в Барселоне может иметь крайне серьёзные последующие последствия для многих влиятельных людей в Киеве», — написал эксперт на своей странице Facebook.

Он напомнил, что совсем недавно возобновилось расследование в отношении злоупотреблений экс-мэра Черновецкого и людей из его окружения. Потому им сейчас позарез необходимо замять скандал с «Черновецким джуниором».

«Его выдача в Украину может стать фатальной для многих людей, в т.ч. обосновавшихся в Раде и почивавших на лаврах. В любом случае, внимательно наблюдаем за происходящим», — рекомендует политолог.

Напомним, Степан Черновецкий занимает пост президента инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group (CIG). Фонд был запущен в 2013 году и инвестировал в IT-стартапы на ранней стадии. Сын экс-мэра Киева, был назначен президентом компании в сентябре 2014 года.

Как сообщалось, в ночь на 8 июля заместитель министра здравоохранения Украины Роман Василишин был задержан при получении взятки.

О чем вы думаете?

Загрузка...
Loading...